Авторизация
Сброс пароля
Регистрация
Это поле обязательно для заполнения.Введите правильный адрес электронной почты.Пароль должен содержать не менее 6 символов.Пароли не совпадают
Jackpot Maxi
0.00 RUB
Jackpot Midi
0.00 RUB
Jackpot Mini
0.00 RUB
Jackpot Maxi
0.00 UAH
Jackpot Midi
0.00 UAH
Jackpot Mini
0.00 UAH

Противодействие отмыванию средств в Филиппинах – новый закон

Законопроект SB 1468 во 2-м рассмотрении был одобрен сенатом Филиппин 24-го мая. Данный документ, в случае его одобрения, обязует казино операторов участвовать в противоборстве с отмывкой преступных средств в стране.

Anti-Money Laundering Act (AMLA) – документ, которому осталось пройти третье и окончательное чтение, будет одобрен до начала лета по требованию APG – Азиатско-Тихоокеанской группы по противодействию отмывке средств. В законопроекте обязывают всех операторов казино, как круизных, так и наземных информировать об операциях с суммой больше 100 000 USD. Это требование существенно мягче по сумме, сравнительно с предыдущим проектом, в котором указывалась сумма 3 200 USD.

Если документ будет принят, разногласия с организацией FATF (межправительственная организация по противоборству отмыванию средств) устранятся, эта организация обвиняет Филиппины в бездействии по данному вопросу давно. FATF может внести Филиппины в черный список в случае отклонения законопроекта. Это отрицательно отобразится на увеличении расходов банков компаний за рубежом. Допустив данный факт, Филиппины могут уменьшить доход от этих операций, которые по информации в отчете за 2016 составили 9,8 % ВВП или 26,9 млрд. USD.